KYC-Richtlinie

Wann Identitätsprüfungen stattfinden

Luckycapone führt Know-Your-Customer-Prüfungen (KYC) vor der ersten Auszahlung, bei Erreichen von Schwellenwerten (2.000 € kumulierte Einzahlungen) und bei verdächtigem Kontoverhalten durch. Spieler in Deutschland müssen nachweisen, dass sie mindestens 18 Jahre alt sind und in einem zugelassenen Land wohnhaft sind.

Standard-KYC bei Registrierung

Bei der Kontoeröffnung werden Name, Geburtsdatum, Adresse und E-Mail abgefragt. Diese Angaben müssen mit den später eingereichten Dokumenten übereinstimmen — Abweichungen verzögern die Freigabe.

Erforderliche Dokumente

Identitätsnachweis: gültiger Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (Vorder- und Rückseite, lesbar, nicht abgelaufen). Adressnachweis: Stromrechnung, Kontoauszug oder Meldebescheinigung, nicht älter als 90 Tage. Zahlungsnachweis: Screenshot des Skrill- oder Neteller-Kontos mit sichtbarem Namen und Kontonummer.

Erweiterte Prüfung (EDD)

Bei hohem Transaktionsvolumen oder VIP-Status kann eine erweiterte Prüfung erforderlich sein: Einkommensnachweis, Erklärung zur Mittelherkunft oder Video-Identifikation. EDD-Anfragen werden per E-Mail mit konkreter Frist mitgeteilt.

Bearbeitung und Ergebnis

Standard-KYC wird innerhalb von 48 Stunden bearbeitet, sofern Dokumente vollständig und lesbar sind. Unvollständige Einreichungen werden mit Begründung abgelehnt — erneute Uploads sind jederzeit möglich. Bis zur Freigabe bleiben Auszahlungen gesperrt; Einzahlungen und Spielen sind weiterhin möglich.

Datenschutz bei KYC

Alle Dokumente werden verschlüsselt gespeichert und nur für Identitätsprüfung und regulatorische Zwecke verwendet. Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist (5 Jahre nach Kontoschließung) werden sie gelöscht. Details in der Datenschutzerklärung.